Tether, glavni igrač u prostoru kriptovaluta, izazvao je zabrinutost kao jedan od primarnih načina plaćanja koji koriste perači novca i prevaranti u jugoistočnoj Aziji, upozoravaju Ujedinjeni narodi, piše Financial Times.
Prema izvješću koje je objavio Ured UN-a za droge i kriminal, Tetherov kripto token, poznat kao USDT, središnji je dio rastuće industrije prijevara. Prijevarne sheme uključuju taktike poput uspostavljanja lažnih ljubavnih veza kako bi se pridobilo povjerenje žrtava, navodeći ih na prijenos znatnih iznosa, poznatije kao "svinjokolja".
Agencije za provođenje zakona i financijske obavještajne službe primijetile su brzi porast korištenja naprednih timova za pranje novca specijaliziranih za podzemnu upotrebu USDT-a, navodi se u izvješću UN Tethera. Uloga kriptovalute u tim nedopuštenim aktivnostima naglašena je evolucijom kriptovalute i drugim tehnološkim napretkom.
Izvješće UN Tether naglašava dugogodišnju praksu među grupama organiziranog kriminala u jugoistočnoj Aziji, koje koriste kockarnica na crnom tržištu za pranje nezakonitih sredstava. Platforme za online kockanje, posebno one koje rade ilegalno, postale su popularni načini pranja novca temeljenog na kriptovaluti, a Tether je preferirani izbor.
Jeremy Douglas iz UN Ureda za droge i kriminal ističe pojavu paralelnog bankarskog sistema koji je omogućio organizirani kriminal putem novih tehnologija. Primjećuje da je širenje nereguliranih online kockarnica, zajedno s upotrebom kriptovaluta poput Tethera, pojačalo kriminalni ekosistem u regiji.
Tetherov digitalni token, stabilcoin vezan za američki dolar, ističe se kao najveći te vrste, s približno 95 milijardi dolara u opticaju. Izvješće UN-a o Tetheru također spominje nedavne uspješne napore vlasti u demontiranju mreža za pranje novca koje upravljaju nezakonitim sredstvima Tethera, uključujući operaciju u Singapuru koja je prošlog avgusta vratila 737 miliona dolara u gotovini i kriptovalutama.
