Objavljen ogroman spisak sankcija SAD: Na listi porodice bliske Putinu i ruske banke

Sjedinjene Države poduzele su značajnu akciju bez presedana kako bi odgovorile na daljnju invaziju Rusije na Ukrajinu nametanjem ozbiljnih ekonomskih sankcija koje će imati neposredne i dugoročne učinke na rusku ekonomiju i financijski sistem. Ured za kontrolu inozemne imovine američkog Ministarstva financija (OFAC) danas je nametnuo opsežne ekonomske mjere, u partnerstvu sa saveznicima i partnerima, koje ciljaju na osnovnu infrastrukturu ruskog financijskog sistema — uključujući sve najveće ruske financijske institucije i sposobnost države i privatnih subjekata za prikupljanje kapitala — i dodatno izoluje Rusiju iz globalnog financijskog sistema. Akcije također ciljaju na gotovo 80 posto sve bankarske imovine u Rusiji i imat će dubok i dugotrajan učinak na rusku ekonomiju i financijski sistem.

Nadovezujući se na početnu najavu sankcija predsjednika Bidena ove sedmice, danas Ministarstvo financija poduzima mjere protiv vodećih ruskih financijskih institucija, uključujući sankcije za dvije daleko najveće ruske banke i gotovo 90 podružnica financijskih institucija diljem svijeta. Ministarstvo financija također sankcionira dodatnu rusku elitu i članove njihovih porodica i nameće dodatne nove zabrane vezane za nove dugove i vlasnički kapital velikih ruskih državnih poduzeća i velikih financijskih institucija u privatnom vlasništvu. To će iz temelja ugroziti sposobnost Rusije da prikupi kapital koji je ključan za svoja djela agresije. Te su akcije posebno osmišljene kako bi nametnule trenutne troškove i poremetile i degradirale buduću ekonomsku aktivnost, izolirale Rusiju od međunarodnih financija i trgovine i degradirale buduću sposobnost Kremlja da projicira moć.

"Riznica poduzima ozbiljne i neviđene mjere kako bi nanijela brze i teške posljedice Kremlju i značajno umanjila njegovu sposobnost korištenja ruske ekonomije i financijskog sistema za daljnje svoje zlonamjerne aktivnosti", rekla je sekretar riznice Janet L. Yellen. “Naše akcije, poduzete u koordinaciji s partnerima i saveznicima, degradirat će sposobnost Rusije da projicira moć i ugrozit će mir i stabilnost Evrope. Jedinstveni smo u našim naporima da Rusiju smatramo odgovornom za njezinu daljnju invaziju na Ukrajinu uz ublažavanje utjecaja na Amerikance i naše partnere. Ako bude potrebno, spremni smo nametnuti dodatne troškove Rusiji kao odgovor na njezine nevjerovatne akcije.”

Velikim ruskim sektorom financijskih usluga u velikoj mjeri dominiraju državni akteri koji se oslanjaju na američki financijski sistem za obavljanje svojih poslovnih aktivnosti kako unutar Rusije tako i na međunarodnom planu. Sankcije koje Sjedinjene Države danas uvode odsjekle su glavnim dijelovima ruskog financijskog sistema i ekonomije pristup ovoj važnoj financijskoj infrastrukturi i američkom dolaru u širem smislu.

Sjedinjene Države su se blisko konzultirale s partnerima kako bi prilagodile ekonomske troškove ovih akcija kako bi najviše opteretile Vladu Ruske Federacije (GoR) i njezinu ekonomiju, a istovremeno ublažile posljedice po Ameriku i njezine saveznike. Kontinuirana financijska diplomatija Trezora tokom nekoliko mjeseci, gotovo svakodnevno s partnerima i saveznicima i na svim razinama, ojačala je jedinstvo svrhe, odlučnosti i tehničke koordinacije za pružanje širokog spektra učinkovitih mjera koje će se duboko osjetiti u Rusiji.

Današnje radnje poduzete su u skladu s Izvršnom naredbom (E.O.) 14024, koja dopušta sankcije Rusiji zbog njezinih štetnih inozemnih aktivnosti, uključujući kršenje temeljnih načela međunarodnog prava kao što je poštivanje teritorijalnog integriteta suverenih država.

GLAVNE EKONOMSKE AKCIJE

Ciljanje na dvije najveće ruske financijske institucije

Trezor poduzima mjere bez presedana protiv dviju najvećih ruskih financijskih institucija, javnog dioničkog društva Sberbank Rusije (Sberbank) i javnog dioničkog društva VTB banke (VTB banka), drastično mijenjajući njihovu temeljnu sposobnost poslovanja. Ruske financijske institucije na dnevnoj bazi globalno provode oko 46 milijardi dolara vrijednih deviznih transakcija, od kojih je 80 posto u američkim dolarima. Velika većina tih transakcija sada će biti prekinuta. Odsjecanjem dvije najveće ruske banke - koje zajedno čine više od polovice ukupnog bankarskog sistema u Rusiji po vrijednosti imovine - od obrade plaćanja kroz američki financijski sistem. Ruske financijske institucije koje podliježu današnjem djelovanju više ne mogu imati koristi od izvanrednog dosega, učinkovitosti i sigurnosti američkog financijskog sistema.

Sankcije za korespondenciju i plaćanje putem računa na Sberbanku

Danas Ministarstvo financija uvodi sankcije za korespondenciju i plaćanje putem računa Sberbanku. Sberbank je jedinstveno važna za rusku ekonomiju, držeći oko trećine sve bankarske imovine u Rusiji. Sberbank je najveća financijska institucija u Rusiji i u većinskom je vlasništvu ruske vlade. Ima najveći tržišni udio štednih uloga u zemlji, glavni je kreditor ruske ekonomije, a ruska vlada je smatra sistemskivažnom financijskom institucijom. U roku od 30 dana, OFAC zahtijeva od svih američkih financijskih institucija da zatvore sve račune Sberbanke ili račune koji se plaćaju i da odbiju sve buduće transakcije koje uključuju Sberbank ili njezine strane podružnice financijskih institucija. Plaćanja koja Sberbank pokušava obraditi u američkim dolarima za svoje klijente - s primjerima u rasponu od tehnologije do transporta - bit će prekinuta i odbijena nakon što plaćanje stigne u američku financijsku instituciju.

Za provedbu sankcija Sberbanku, OFAC je izdao Direktivu 2 prema E.O. 14024, “Zabrane povezane s korespondentnim računima ili računima koji se naplaćuju i obradom transakcija koje uključuju određene strane financijske institucije” (“CAPTA direktiva vezana za Rusiju”). Ova direktiva zabranjuje američkim financijskim institucijama da: (i) otvaraju ili održavaju korespondentni račun ili račun za plaćanje za ili u ime bilo kojeg subjekta za koji se utvrdi da podliježe zabranama Direktive o CAPTA u vezi s Rusijom, ili njihove imovine ili interesa u vlasništvu; i (ii) obradu transakcija koje uključuju takve subjekte za koje je utvrđeno da podliježu CAPTA direktivi koja se odnosi na Rusiju, ili njihovu imovinu ili udjele u imovini. U skladu s tim, američke financijske institucije moraju odbiti takve transakcije osim ako ih OFAC ne izuzima ili ih odobri.

Skladno Direktivi 2 pod E.O. 14024, Sberbank i 25 podružnica Sberbank inozemnih financijskih institucija koje su u 50 posto ili više u vlasništvu, izravno ili neizravno, Sberbank identificirane su u Dodatku 1 CAPTA direktivi koja se odnosi na Rusiju. Ove podružnice uključuju banke, trustove, osiguravajuća društva i druge financijske kompanije smještene u Rusiji i šest drugih zemalja.

Sberbank i drugi povezani subjekti za koje je utvrđeno da podliježu CAPTA Direktivi vezanoj za Rusiju dodani su na OFAC-ov popis stranih financijskih institucija koje podliježu sankcijama na korespondentni račun ili naplative putem računa (CAPTA popis), referentni alat koji pruža stvarnu obavijest o OFAC-u radnje u odnosu na inozemne financijske institucije za koje je otvaranje ili vođenje korespondentnog računa ili računa s plaćanjem u Sjedinjenim Državama zabranjeno ili podliježe jednom ili više strogih uvjeta. Sve strane financijske institucije u vlasništvu Sberbanke sa 50 posto ili više udjela vlasništva, izravno ili neizravno, obuhvaćene su zabranama CAPTA direktive koja se odnosi na Rusiju, čak i ako nisu navedene na OFAC-ovoj CAPTA listi.

Zabrane Direktive CAPTA povezane s Rusijom stupaju na snagu s početkom u 12:01 po istočnom ljetnom vremenu 26. marta 2022. Prema tome, do 12:01 po istočnom ljetnom vremenu 26. marta 2022, američke financijske institucije moraju zatvoriti sve korespodentne ili plative račune koji se vode za Sberbank sve druge subjekte navedene u Dodatku 1. CAPTA direktive u vezi s Rusijom i sve strane financijske institucije u vlasništvu od 50 posto ili više prema prethodno navedenom. Osim toga, nakon 00:01 po istočnom vremenu 26. marta 2022., američke financijske institucije ne smiju obraditi transakcije koje uključuju te institucije i moraju odbiti takve transakcije, osim ako ih OFAC izuzima ili ih odobri.

Sankcije potpunog blokiranja VTB banke

OFAC je uveo sankcije potpunog blokiranja VTB banci, drugoj po veličini ruskoj financijskoj instituciji, koja drži gotovo 20 posto bankarske imovine u Rusiji. VTB banka je u većinskom vlasništvuruske vlade, koja je smatra sistemski važnom financijskom institucijom. To će prekinuti kritičnu arteriju ruskog financijskog sistema. Uvođenjem ovih sankcija, imovina koja se drži u američkim financijskim institucijama bit će trenutno zamrznuta i nedostupna Kremlju. Ovo je jedna od najvećih financijskih institucija koje je Trezor ikada blokirao i šalje nepogrešiv signal da Sjedinjene Države slijede svoje obećanje da će donijeti ozbiljne ekonomske sankcije.

VTB banka je određena na temelju E.O. 14024 zbog toga što je u vlasništvu ili pod kontrolom, ili zbog toga što je djelovao ili navodno djelovao za ili u ime ruske vlade, izravno ili neizravno, te za poslovanje ili djelovanje u sektoru financijskih usluga ekonomije Ruske Federacije. Osim toga, 20 podružnica VTB banke imenovano je prema E.O. 14024 jer je u vlasništvu ili pod kontrolom, izravno ili neizravno, VTB Bank. Ove podružnice uključuju banke, holding kompanije i druge financijske kompanije smještene u Rusiji i osam drugih zemalja. Svi subjekti u vlasništvu VTB banke 50 posto ili više, izravno ili neizravno, podliježu blokadi, čak i ako ih OFAC ne identificira.

BLOKIRANJE DRUGIH VEĆIH RUSKIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

OFAC je također uveo blokirajuće sankcije za tri dodatne velike ruske financijske institucije: Otkritie, Novikom i Sovcom. Ove tri financijske institucije igraju značajnu ulogu u ruskoj ekonomiji, držeći zajedničku imovinu vrijednu 80 milijardi dolara. Ove oznake dodatno ograničavaju ruski sektor financijskih usluga i uvelike umanjuju sposobnost drugih kritičnih ruskih ekonomskih sektora da pristupe globalnim tržištima, privlače ulaganja i koriste američki dolar.

Javno dioničko društvo Banka Financijska korporacija Otkritie (Otkritie) ruska vlada smatra sistemski važnom ruskom državnom kreditnom institucijom i sedmom po veličini financijskom institucijom u Rusiji. Otkritie je određen prema E.O. 14024 zbog toga što je u vlasništvu ili pod kontrolom, ili zbog toga što je djelovao ili navodno djelovao za ili u ime ruske vlade, izravno ili neizravno, te za poslovanje ili djelovanje u sektoru financijskih usluga ekonomije Ruske Federacije.

Osim toga, danas je imenovano 12 podružnica Otkritie prema E.O. 14024 jer su u vlasništvu ili pod kontrolom, ili jer je djelovao ili navodno djelovao za ili u ime Otkritie, izravno ili neizravno. 12 podružnica Otkritie koje su danas označene uključuju osiguravajuće društvo, banku i druge tvrtke za financijske usluge u Rusiji i na Kipru. Svi subjekti u vlasništvu Otkritiea u 50 posto ili više, izravno ili neizravno, podliježu blokadi prema E.O. 14024, čak i ako ga OFAC ne identificira.

Otvoreno dioničko društvo Sovcombank (Sovcombank) treća je najveća privatna financijska institucija u Rusiji po ukupnoj imovini, a ukupno deveta najveća ruska banka. Vlada je identificira kao sistemski važnu rusku financijsku instituciju. Sovcombank je određena temeljem E.O. 14024 za poslovanje ili rad u sektoru financijskih usluga ekonomije Ruske Federacije.

Osim toga, danas su imenovane 22 podružnice Sovcombank prema E.O. 14024 jer je u vlasništvu ili pod kontrolom, ili jer su djelovale ili navodno djelovale za ili u ime Sovcombank, izravno ili neizravno. 22 podružnice Sovcombank koje su danas označene uključuju razne tvrtke za financijske usluge u Rusiji i na Kipru. Svi subjekti u vlasništvu 50 posto ili više, izravno ili neizravno, Sovcombank podliježu blokadi prema E.O. 14024, čak i ako ga OFAC ne identificira.

Dionička komercijalna banka Novikombank (Novikombank) je u državnom vlasništvu i među 50 najvećih financijskih institucija u Rusiji. Novikombank prvenstveno djeluje u ruskom odbrambenom sektoru i služi kao temeljna financijska institucija za rusku odbrambenu tvrtku Rostec, koja je u potpunosti vlasnik banke. Novikombank je određena temeljem E.O. 14024 za poslovanje ili rad u sektoru financijskih usluga ekonomije Ruske Federacije. Prije današnje akcije, Novikombank je bila podvrgnuta određenim ograničenjima vezanim uz dug prema Direktivi 3 prema E.O. 13662, ali je sada blokiran. Matična tvrtka Novikombanka, Rostec, i dalje je podložna određenim ograničenjima vezanim uz dug prema Direktivi 3 prema E.O. 13662.

ZABRANE DUGA I KAPITALA PREMA VEĆIM DRŽAVNIM I PRIVATNIM SUBJEKTIMA

U pokušaju da ograniči sposobnost Rusije da financira svoju invaziju na Ukrajinu ili druge prioritete predsjednika Putina, OFAC je proširio ograničenja vezana za dug i dionički kapital Rusije na dodatne ključne aspekte ruske ekonomije. Za provedbu ove akcije, OFAC je izdao Direktivu 3 pod E.O. 14024, „Zabrane u vezi s novim dugom i kapitalom određenih subjekata povezanih s Rusijom“ („Direktiva o subjektima povezanim s Rusijom“) za zabranu transakcija i poslova osoba iz SAD-a ili unutar Sjedinjenih Država s novim dugovima s rokom dospijeća dužim od 14 dana i novi kapital ruskih državnih poduzeća, subjekata koji posluju u sektoru financijskih usluga ekonomije Ruske Federacije i drugih subjekata za koje je utvrđeno da podliježu zabranama u ovoj direktivi. To uključuje 11 preduzeća u državnom vlasništvu i dva velika subjekta u privatnom vlasništvu koji djeluju u sektoru financijskih usluga navedenim u Prilogu 1. Direktive o subjektima povezanim s Rusijom.

Ovih 13 velikih kompanija, koje su navedene u Dodatku 1. Direktivi o subjektima povezanim s Rusijom, uključuju kompanije ključne za rusku ekonomiju i šest najvećih ruskih financijskih institucija. Sada su jako ograničeni u prikupljanju novca putem američkog tržišta – ključnog izvora kapitala i prihoda, što ograničava sposobnost Kremlja da prikupi novac za svoje zlonamjerne aktivnosti – uključujući podršku daljnjoj invaziji na Ukrajinu.

Današnja radnja u skladu s Direktivom o subjektima povezanim s Rusijom dodatno proširuje broj ruskih subjekata koji podliježu zabranama vezanim uz novi dug i kapital. To uključuje 13 subjekata s nepodmirenim dugovima, od kojih šest također podliježe određenim dugovima ili dodatnim ograničenjima u skladu sa direktivama E.O. 13662.

Skladno E.O. 14024, OFAC je identificirao sljedećih 11 ruskih subjekata koji su u vlasništvu ili pod kontrolom ruske vlade ili su djelovali ili namjeravali djelovati za ili u ime ruske vlade, izravno ili neizravno:

• Sberbank je najveća ruska financijska institucija. Danas je Sberbank također identificiran kao predmet CAPTA direktive koja se odnosi na Rusiju.
• Gazprombank dioničko društvo treća je najveća financijska institucija u Rusiji i usko je povezana s energetskim sektorom.
• Dioničko društvo Ruska poljoprivredna banka peta je najveća ruska financijska institucija i usko povezana s poljoprivrednim sektorom.
• Javno dioničko društvo Gazprom najveća je svjetska kompanija za prirodni plin.
• Javno dioničko društvo Gazprom njeft jedan je od najvećih ruskih proizvođača nafte i rafinerija.
• Javno dioničko društvo Transneft (Transneft) upravlja ruskom mrežom naftovoda.
• Javno dioničko društvo Rostelecom najveća je ruska telekomunikacijska tvrtka.
• Javno dioničko društvo RusHydro je hidroelektrična tvrtka i jedna od najvećih ruskih energetskih kompanija.
• Javno dioničko društvo Alrosa najveća je svjetska kompanija za iskopavanje dijamanata, odgovorna za 90 posto ruskih kapaciteta za iskopavanje dijamanata, što čini 28 posto proizvodnje u svijetu.
• Dioničko društvo Sovcomflot najveća je ruska pomorska i teretna kompanija.
• Otvoreno dioničko društvo Ruske željeznice jedna je od najvećih svjetskih željezničkih kompanija.
  

Skladno E.O. 14024, OFAC je identificirao sljedeća tri ruska subjekta koji rade ili su radili u sektoru financijskih usluga ekonomije Ruske Federacije:

• Dioničko društvo Alfa-Bank najveća je ruska financijska institucija u privatnom vlasništvu i četvrta najveća financijska institucija u Rusiji.
• Moskovsko javno dioničko društvo Credit Bank of Moscow najveća je ruska nedržavna javna banka i šesta po veličini ruska financijska institucija.
• Sberbank, koja je gore opisana.

OPĆE LICENCE

Kako bi osigurao da ove sankcije i zabrane utječu na namjeravane ciljeve i kako bi se smanjile neželjene posljedice na treće strane, OFAC je također izdao nekoliko općih licenci u vezi s tim radnjama. Konkretno, plaćanja za energiju su od proizvodnje do potrošnje. Paket sankcija i licenci konstruiran je tako da uzme u obzir izazove koje visoke cijene energije postavljaju prosječnim građanima i ne sprečava banke da obrađuju plaćanja za njih.

Konkretno, OFAC je izdao osam općih licenci kojima se odobravaju određene transakcije koje se odnose na:

• međunarodne organizacije i subjekte;
• poljoprivredna i medicinska roba za pandemiju COVID-19;
• prelet i prinudna slijetanja;
• energija;
• poslovi s određenim dugovima ili vlasničkim kapitalom;
• derivativni ugovori;
• zaustavljanje transakcija koje uključuju određene blokirane osobe; i
• odbijanje transakcija koje uključuju određene blokirane osobe.
• Kako bi pružio daljnje smjernice o ovim ovlaštenjima i današnjem djelovanju, OFAC je također izdao opsežne javne smjernice u obliku Često postavljanih pitanja (FAQ).

NOVE SANKCIJE KOJE CILJAJU RUSKE ELITE

Porodice bliske Putinu

Elite bliske Putinu nastavljaju iskorištavati svoju blizinu ruskom predsjedniku kako bi opljačkali rusku državu, obogatili se i uzdigli članove svojih porodica na neke od najviših položaja moći u zemlji na račun ruskog naroda. Sankcionirani oligarsi i moćne ruske elite koristile su članove porodica za premještanje imovine i prikrivanje svog golemog bogatstva. Sljedeće oznake ciljaju na utjecajne Ruse u Putinovom najužem krugu i na elitnim pozicijama moći unutar ruske države. Vjeruje se da mnogi od tih pojedinaca sudjeluju u kleptokraciji ruskog režima ili imaju koristi od nje, zajedno sa članovima svojih porodica. Mnogi služe u vodećim ulogama kompanija koje su danas određene ili identificirane.

Sergej Sergejevič Ivanov, sin Sergeja Borisoviča Ivanova

Sergej Borisovič Ivanov (Sergei B. Ivanov) je posebni predsjednički predstavnik za zaštitu okoliša, ekologiju i promet. Sergej B. Ivanov je navodno jedan od Putinovih najbližih saveznika, a prethodno je bio šef kabineta Predsjedničkog izvršnog ureda, zamjenik premijera i ministar odbrane Rusije. Također je stalni član Vijeća sigurnosti Ruske Federacije. Sergej B. Ivanov prethodno je u martu 2014. imenovan za dužnosnika ruske vlade. Sin Sergeja Ivanova, Sergej Sergejevič Ivanov (Sergei S. Ivanov), sadašnji je izvršni direktor ruske državne kompanije za rudarenje dijamanata Alrosa i član uprave Gazprombanke.

OFAC sankcioniše Sergeja B. Ivanova i njegovog sina Sergeja S. Ivanova u skladu s E.O. 14024 jer su ili su bili čelnici, dužnosnici, viši izvršni dužnosnici ili članovi upravnog odbora ruske vlade. Sergej S. Ivanov također je određen prema E.O. 14024 jer je supružnik ili punoljetno dijete Sergeja B. Ivanova, osobe čija su imovina ili interesi u imovini blokirani jer je bila ili je bila čelnik, dužnosnik, viši izvršni dužnosnik ili član upravnog odbora ruske vlade.

Andrej Patrušev, sin Nikolaja Platonoviča Patruševa

Nikolaj Platonovič Patrušev (Nikolai Patrushev) je sekretar Vijeća sigurnosti Ruske Federacije i navodno je dugogodišnji bliski Putinov saradnik. Nikolaj Patrušev je prethodno u aprilu 2018. imenovan za dužnosnika ruske vlade. Patruševov sin, Andrej Patrušev, bio je na vodećim pozicijama u Gazprom njeftu i zaposlen je u ruskom energetskom sektoru.

OFAC je preimenovao Nikolaja Patruševa i odredio njegovog sina Andreja Patruševa prema E.O. 14024 jer su ili su bili čelnici, dužnosnici, viši izvršni dužnosnici ili članovi upravnog odbora ruske vlade. Andrey Patrushev je također određen prema E.O. 14024 jer je supružnik ili punoljetno dijete Nikolaja Patruševa, osobe čija su imovina ili interesi u imovini blokirani jer je bila ili je bila čelnik, dužnosnik, viši izvršni dužnosnik ili član upravnog odbora ruske vlade.

Ivan Igorevič Sečin, sin Igora Ivanoviča Sečina

Igor Ivanovič Sečin (Igor Sechin) je glavni izvršni direktor (CEO), predsjednik Uprave i zamjenik predsjednika Upravnog odbora Rosnjefta, jedne od najvećih svjetskih naftnih kompanija kojima se javno trguje. Igor Sečin je bio potpredsjednik Vlade Ruske Federacije od 2008. do 2012. i navodno je blizak Putinov saveznik. Igor Sechin prethodno je imenovan u aprilu 2014. na temelju E.O. 13661 jer je službenik ruske vlade. Sin Igora Sečina, Ivan Igorevič Sečin (Ivan Sechin), navodno je zamjenik šefa odjela u Rosnjeftu.

OFAC je sankcionisao Igora Sechina u skladu s E.O. 14024 jer je ili je bio vođa, dužnosnik, viši izvršni dužnosnik ili član upravnog odbora Vlade RH. Ivan Sečin je određen prema E.O. 14024 jer je supružnik ili punoljetno dijete Igora Sechina, osobe čija su imovina ili interesi u imovini blokirani jer je bila ili je bila čelnik, dužnosnik, viši izvršni dužnosnik ili član upravnog odbora ruske vlade.

Elite financijskog sektora

Viši rukovoditelji u državnim bankama, poput elite povezanih s Kremljom, iskorištavaju svoju bliskost s ruskom vertikalom moći kako bi unaprijedili interese ruske države, a istovremeno zadržali ekstravagantan životni standard.

Aleksandar Aleksandrovič Vedyakhin (Vedyakhin) prvi je zamjenik predsjednika Izvršnog odbora Sberbanke. OFAC je sankcionisao Vedyakhina prema E.O. 14024 jer je ili je bio vođa, dužnosnik, viši izvršni dužnosnik ili član upravnog odbora ruske vlade.

Andrej Sergejevič Pučkov (Pučkov) i Jurij Aleksejevič Solovjev (Solovjev) dva su visokorangirana čelnika VTB banke koji blisko sarađuju s glavnim izvršnim direktorom VTB banke Andrejem Kostinom, kojeg je OFAC imenovao u aprilu 2018. u skladu s E.O. 13661. Pučkov ima i druge poslovne interese izvan VTB-a, uključujući moskovska društva za nekretnine Atlant S i Društvo s ograničenom odgovornošću Inspira Invest A.

Solovjevljeva supruga, Galina Olegovna Uljutina (Ulyutina), ranije je bila upletena u shemu zlatnog pasoša.

OFAC je sankcionisao Pučkova i Solovjeva prema E.O. 14024 jer su ili su bili čelnici, dužnosnici, viši izvršni dužnosnici ili članovi upravnog odbora ruske vlade.

Društvo s ograničenom odgovornošću Atlant S i Društvo s ograničenom odgovornošću Inspira Invest A imenovani su prema E.O. 14024 jer je u vlasništvu ili pod kontrolom Pučkova ili su djelovali ili navodno djelovali za ili u ime Pučkova, izravno ili neizravno.

Ulyutina je imenovana prema E.O. 14024 jer je supružnik ili punoljetno dijete Solovjeva, osobe čija su imovina i interesi u imovini blokirani prema E.O. 14024.

Podružnice ruskih financijskih institucija sankcionirane 24. februara 2022. godine na temelju E.O. 14024

• Sljedeće podružnice Sberbanke podliježu CAPTA direktivi koja se odnosi na Rusiju:
• Podružnica Banke Sberbank Rusije dioničko društvo je banka sa sjedištem u Kazahstanu.
• Dioničko društvo Sberbank je banka sa sjedištem u Ukrajini.
• Otvoreno dioničko društvo BPS-Sberbank je banka sa sjedištem u Bjelorusiji.
• IKS dioničko društvo je kompanija za posredovanje u prometu nekretninama, vrijednosnim papirima, upravljanje fondovima, depozitno kreditno posredovanje, kao i druge pomoćne djelatnosti financijskog posredovanja, sa sjedištem u Rusiji.
• Dioničko društvo Sberbank Leasing je banka sa sjedištem u Rusiji.
• Društvo s ograničenom odgovornošću Sberbank Capital je uzajamni i mirovinski fond ili trust koji se nalazi u Rusiji.
• Dioničko društvo Sberbank Automated Trade System dobavljač je financijskih vrijednosnih papira na platformama za elektroničko trgovanje koje se nalaze u Rusiji.
• Društvo s ograničenom odgovornošću Promising Investments je financijska kompanija sa sjedištem u Rusiji.
• Društvo s ograničenom odgovornošću Sberbank Financial Company je financijska kompanija sa sjedištem u Rusiji.
• Društvo s ograničenom odgovornošću Sberbank Investments je financijska kompanija sa sjedištem u Rusiji.
• Sberbank Europe AG je banka sa sjedištem u Austriji.
• Osiguravajuće društvo Sberbank Life Insurance Limited Liability Company je osiguravajuće društvo sa sjedištem u Rusiji.
• SB Securities SA je uzajamni i mirovinski fond ili trust koji se nalazi u Luksemburgu.
• Dioničko društvo Sberbank Private Pension Fund je uzajamni i mirovinski fond ili trust koji se nalazi u Rusiji.
• Društvo s ograničenom odgovornošću Sberbank Insurance Broker je financijsko i osiguravajuće društvo sa sjedištem u Rusiji.
• Osiguravajuće društvo Sberbank Insurance Limited Liability Company je osiguravajuće društvo sa sjedištem u Rusiji.
• Društvo s ograničenom odgovornošću Sberbank CIB Holding je financijska kompanija sa sjedištem u Rusiji.
• Društvo s ograničenom odgovornošću Sberbank Factoring je financijska kompanija sa sjedištem u Rusiji
• Dioničko društvo Raschetniye Resheniya je banka koja se nalazi u Rusiji.
• Vydayushchiesya Kredity Microcredit Company Limited Liability Company je financijsko i osiguravajuće društvo u Rusiji.
• Društvo s ograničenom odgovornošću Tehnologii Kreditovaniya je kompanija za financijske aktivnosti temeljena na internetu sa sjedištem u Rusiji.
• Arimero Holding Limited je financijska, osiguravajuća i holding kompanija sa sjedištem na Cipru.
• Setelem Bank Limited Liability Company je banka koja se nalazi u Rusiji.
• Društvo s ograničenom odgovornošću Yoomoney je banka sa sjedištem u Rusiji.
• Društvo s ograničenom odgovornošću Market Fund Administration je uzajamni i mirovinski fond ili trust koji se nalazi u Rusiji.

Blokirana je imovina i udjeli u imovini sljedećih podružnica VTB banke:

• BM Bank dioničko društvo je banka sa sjedištem u Rusiji.
• Zatvoreno dioničko društvo VTB Capital Holding je holding kompanija sa sjedištem u Rusiji.
• NPF VTB mirovinski fond dioničko društvo je nedržavno društvo za mirovinske fondove koje se nalazi u Rusiji.
• VTB Factoring Limited je tvrtka za financije i faktoring sa sjedištem u Rusiji.
• Banka VTB Kazahstan dioničko društvo je banka koja se nalazi u Kazahstanu.
• Zatvoreno dioničko društvo VTB Bank Armenia je banka sa sjedištem u Armeniji.
• Otvoreno dioničko društvo VTB Bank Azerbaijan je banka sa sjedištem u Azerbajdžanu.
• Zatvoreno dioničko društvo VTB Bank Bjelorusija je banka sa sjedištem u Bjelorusiji.
• VTB Bank Georgia dioničko društvo je banka sa sjedištem u Gruziji.
• Banco VTB Africa SA je banka koja se nalazi u Angoli.
• Zatvoreno dioničko društvo VTB Specialized Depository je posrednička i financijska kompanija sa sjedištem u Rusiji.
• VTB Pension Administrator Limited je holding tvrtka sa sjedištem u Rusiji.
• Društvo s ograničenom odgovornošću VTB DC je tvrtka za financijsko i upravljačko savjetovanje sa sjedištem u Rusiji.
• Zatvoreno dioničko društvo VTB Registrar je financijska tvrtka sa sjedištem u Rusiji.
• Business Finance Limited Liability Company je tvrtka za posredovanje i financijski leasing sa sjedištem u Rusiji.
• Javno dioničko društvo West Siberian Commercial Bank je banka sa sjedištem u Rusiji.
• Dioničko društvo Sarovbusinessbank je banka koja se nalazi u Rusiji.
• Vijetnamsko-ruska Joint Venture Bank je banka koja se nalazi u Vijetnamu.
• VTB Bank Europe SE je banka sa sjedištem u Njemačkoj.
• Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostyu VTB Foreks je financijska kompanija koja se nalazi u Rusiji.

Imovina i interesi u imovini sljedećih podružnica Otkritie su blokirani:

• Javno dioničko društvo Osiguravajuće društvo Rosgosstrakh je osiguravajuće društvo sa sjedištem u Rusiji.
• Otkritie Ltd Group je financijska kompanija sa sjedištem na Cipru.
• OOO Navigator Asset Management je financijska kompanija sa sjedištem u Rusiji.
• OOO Otkritie Asset Management je financijska kompanija sa sjedištem u Rusiji.
• Otkritie Broker Group je financijska kompanija sa sjedištem u Rusiji.
• OOO Tamozhennaya Karta je financijska kompanija sa sjedištem u Rusiji.
• OOO Otkritie Factoring je financijska kompanija sa sjedištem u Rusiji.
• OOO RGS Holding je financijska kompanija sa sjedištem u Rusiji.
• OOO Otkritie Capital je financijska kompanija sa sjedištem u Rusiji.
• Otkritie Capital Cyprus Limited je financijska kompanija sa sjedištem na Cipru.
• NPF Otkritie Group je nedržavni penzioni fond koji se nalazi u Rusiji.
• PAO Rosgosstrakh Bank je banka koja se nalazi u Rusiji.

Blokirana je imovina i udjeli u imovini sljedećih podružnica Sovcombank:

• Aktsionernoe Obshchestvo Fintender je tvrtka za financijsku tehnologiju koja se nalazi u Rusiji.
• Bank National Factoring Company dioničko društvo je financijska institucija koja se nalazi u Rusiji.
• Sovcombank Factoring Limited Liability Company je financijska kompanija sa sjedištem u Rusiji.
• BEST2PAY Limited je financijska kompanija sa sjedištem u Rusiji.
• GMCS Management Limited Liability Company je društvo za financijsko upravljanje sa sjedištem u Rusiji.
• Septem Capital Limited Liability Company je investicijsko društvo sa sjedištem u Rusiji.
• Dioničko društvo Sovcombank Life je osiguravajuće društvo sa sjedištem u Rusiji.
• Društvo s ograničenom odgovornošću Ozon Bank je financijska institucija koja se nalazi u Rusiji.
• Mobilnye Platezhi Limited Liability Company je tvrtka za financijsku tehnologiju koja se nalazi u Rusiji.
• Ruskonsalt je kompanija sa sjedištem u Rusiji.
• Sollers-Finance Limited Liability Company je financijska kompanija sa sjedištem u Rusiji.
• Društvo s ograničenom odgovornošću Sovcombank Asset Management je društvo za financijsko upravljanje sa sjedištem u Rusiji.
• Sovcombank Securities Limited je financijska kompanija sa sjedištem na Cipru.
• Sovcombank Technologies Limited Liability Company je tvrtka za financijsku tehnologiju koja se nalazi u Rusiji.
• Sovkom Faktoring je kompanija koja se nalazi u Rusiji.
• Sovkom Lizing je leasing kompanija sa sjedištem u Rusiji.
• Sovcomcard Limited Liability Company je financijska kompanija sa sjedištem u Rusiji.
• Tsifrovye Tehnologii Budushchego Limited Liability Company je kompanija za financijsku tehnologiju koja se nalazi u Rusiji.
• USM Limited Liability Company je financijska kompanija sa sjedištem u Rusiji.
• Aktsionernoe Obshchestvo Sovkombank Strakhovanie je financijska kompanija sa sjedištem u Rusiji.
• Javno dioničko društvo KB Vostochny je financijska kompanija sa sjedištem u Rusiji.
• Aktsionernoe Obshchestvo Rts-Kholding je kompanija za financijsko upravljanje smještena u Rusiji.